Bolagsförmedlare möjliggör kriminella brottsupplägg

Kriminella aktörer köper redan befintliga bolag av bolagsförmedlare för att använda som brottsverktyg. Det visar en rapport om historikbolag som tagits fram inom Nationellt underrättelsecentrum (Nuc) av Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och Skatteverket.

Historikbolag är bolag där verksamheten är avvecklad men med bibehållna registreringar som följer med bolaget, till exempel godkännande för F-skatt, arbetsgivar- och momsregistrering. Bolaget har sedan tidigare också bankkonto och kreditvärdighet.

Historikbolag säljs i stor utsträckning vidare till kriminella aktörer eller aktörer som inte själva hade blivit godkända som företrädare i bolagen. Genom att ta över ett historikbolag kringgår man de kontroller som Skatteverket normalt gör vid en ansökan om registrering. Bolagen har sedan på olika sätt använts för oseriösa eller kriminella syften.

– Skatteverket har avregistrerat ett stort antal bolag för F-skatt. Genom att ta bort bolagens registreringar är bolagen inte lika värdefulla, vilket gör att bolagen inte blir lika attraktiva och användbara att vare sig förmedla eller att förvärva. Därmed minskar också risken att de används som brottsverktyg av kriminella aktörer Vi har tagit ett helhetsgrepp på den här typen av verksamhet och det kommer vi fortsätta hålla i, säger Elisabeth Rahm, sektionschef på Skatteverket.

Att köpa ett befintligt bolag är oftast enda sättet för personer med omfattande skulder, tidigare domar för ekobrott eller betalningsanmärkningar att få tillgång till fungerande företag. Företagen förmedlas genom bolagsförmedlare som spelar en avgörande roll och möjliggör för den organiserade brottsligheten. Kriminella nätverk finansierar sin brottsliga verksamhet, tvättar pengar, sprider riskerna och säkrar inflödet av brottsvinster genom att använda historikbolag.

– Det handlar om en systemhotande brottslighet som hotar vår gemensamma välfärd och det är tydligt hur mycket längre vi kommer genom myndighetssamverkan. Gemensamt har vi stoppat ett stort antal bolag från att bli brottsverktyg, vilket är en vinst för hela samhället och ett viktigt led i bekämpningen av den organiserade brottsligheten säger Elisabeth Rahm.

Rapporten är baserad på en brottsförebyggande modell där syftet är att identifiera och beskriva sårbarheter som uppstår och utnyttjas genom användning av bolag i brottslig verksamhet. Förutom att effektivisera brottsbekämpningen är ett mål med rapporten att också öka myndigheternas kunskap rörande brottslighet kopplat till bolagsförmedlingsbolag.

Rapporten: Historikbolag som brottsverktyg Länk till annan webbplats.

Myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet