Den ekonomiska brottsligheten blir ett allt viktigare inslag inom den organiserade brottsligheten, det visar den myndighetsgemensamma lägesbilden över organiserad brottslighet som offentliggörs fredagen 2 juni.
Andra exempel på de hot som bedöms ha störst påverkan på samhället är den geografiska utbredningen av organiserad brottslighet och hur den påverkar lokalsamhället, den globala brottsarenan och otillåten påverkan.
– Pengar är drivande i de våldsamma konflikterna. Därför jagar vi de kriminellas pengar och brottsvinster. Bland annat ser vi att valutaväxlingskontoren gör det möjligt för kriminella att omsätta sina brottsvinster, på grund av det agerar vi kraftfullt mot dem, säger Anders Thornberg, rikspolischef.
Trots att dagens pengaströmmar till största delen är digitala finns fortfarande en parallell marknad för kontanter i Sverige. Penningförmedlare och växlingskontor utgör grundstenarna i den parallella ekonomin, där brottsvinster blandas med legitima pengar. Det är en av slutsatserna i den myndighetsgemensamma lägesbilden.
Under 2021 inledde myndigheterna som ingår i samverkan mot organiserad brottslighet insatser mot sex växlingskontor runtom i landet. Insatsen visar på omfattande brister och tecken på penningtvätt. Var och ett av kontoren har haft, eller har, omsättningar på hundratals miljoner kronor. Hanteringen sker till stor del med kontanter.
Nyligen beslutade Finansinspektionen, en av nätverksmyndigheterna, att ett sådant kontor i måste stänga på grund av omfattande och allvarliga brister i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Flera andra liknande tillsynsärenden pågår, liksom förundersökningar kring grova fall av näringspenningtvätt.
– Växlingskontor används för att tvätta, och föra ut, kontanta brottsvinster ur landet, säger Patrik Lillqvist, underrättelsechef på Skatteverket. Därför är det oerhört viktigt att vi myndigheter samverkar för att bekämpa just de finansiella brotten inom den organiserade brottsligheten.
– Jag är övertygad om vår samverkan även får effekt på den grova våldsbrottsligheten eftersom brottsvinsterna oftast är centrala även där.
Regeringen gick i går fram med en proposition som bland annat innebär registreringsplikt för den som vill bedriva växlingskontor. Enligt förslaget kan en sanktionsavgift beslutas för den som gör detta utan att vara registrerad eller som inte lämnar upplysningar i samband med kontroller. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.
Sedan 2009 samarbetar tolv myndigheter inom den gemensamma satsningen mot organiserad brottslighet. Därtill finns samverkan med en rad nätverksmyndigheter. Vartannat år presenteras en myndighetsgemensam lägesbild. Syftet är att lämna rekommendationer på strategiska åtgärder för att minska samhällets sårbarheter och stärka förmågan att möta hotet från organiserad brottslighet.
Myndigheterna finns representerade i regionala underrättelsecentrum och i ett nationellt underrättelsecentrum. Underrättelsearbetet riktas mot så kallade strategiska personer, utsatta områden och mot aktörs- eller fenomenbaserad organiserad brottslighet av allvarlig eller omfattande karaktär.
Myndigheter som ingår: Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.
Utöver detta deltar även följande nätverksmyndigheter:
Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Lantmäteriet, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län (som samordnare för samtliga Länsstyrelser i Sverige).
Vill du lära dig mer om skatter och företagande? Ta då chansen och möt oss online på våra direktsända webbseminarier. Det är kostnadsfritt och du kan ställa frågor och få svar i en chatt.